关于董事,监事换届选举的公告.pdf

三 SANMEN 门
包装缩写词:三科学技术变化 包装法典:002112 公报号:2007-024
下去导演、中西部及东部各州的县议会选出的传单书

公司每件东西董事和董事会围攻均为合股。、精确与完整性,虚伪记载、
给错误的劝告性供述或许很好地落下承当共同指责。。
三科学技术变化利害关系有限的公司以第二位届董、中西部及东部各州的县议会任用完期 2007 年 12 月 24 总有一天的用完,公司
董、中西部及东部各州的县议会停飞有关规则操纵。,第三届任期、中西部及东部各州的县议会的结合和董事、掌管候选人的马夫与马夫
大选的顺序和董事、监事候选人资历等事项为::
一、第三届董事会和中西部及东部各州的县议会的结合
依照三科学技术变化现行《公司条例》的规则,第三届董事会 11 著名导演,执政的独
4位董事;第三届中西部及东部各州的县议会由7名监事结合。,执政的,3名职工代表和有明智地使用才能的人。。董事、监事任期
2007年12月24日以后的三年。
二、董事、掌管候选人马夫(见董(掌管)候选人R
(一)非孤独董事候选人的马夫
董事会提供食宿委员和在本公报述说之日独自或许合设想本公司发行在外
有提议利害关系总额的1%再的合股有权马夫董事候选人。
(二)孤独董事候选人的马夫
董事会提供食宿委员、中西部及东部各州的县议会、公司自述说之日起,在C外有提议。
利害关系总额的1%再的合股有权马夫孤独董事候选人。
(三)掌管候选人的马夫
公司中西部及东部各州的县议会、传单述说之日,独自或合设想
总额的1%再的合股有权马夫监事候选人。
三、董事会、中西部及东部各州的县议会大选顺序
1、 署长的提议应于本日期颁布。 10 在白日(换句话说) 2007 年 11 月 5 近的,停飞这一公报
商定的方法向本董事会的提供食宿委员马夫董事候选人并适用于中间定位文章;提供食宿委员
同时志愿地在本公司、重大利益(分开)内联网也人才市面搜索董事人选。明智地使用人马夫
自本公报述说之日起 10 在白日(换句话说) 2007 年 11 月 5 近的,停飞这一公报商定的方法向本公司监
马夫掌管人选,并适用于中间定位文章。。公司中西部及东部各州的县议会同时志愿地搜索合股
以监事候选人造代表。。
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三 SANMEN 门
包装缩写词:三科学技术变化 包装法典:002112 公报号:2007-024
2、 董事马夫术语满期后,提供食宿委员将集合会议,马夫董事及其纯净的
合格董事候选人,合格董事,提供食宿委员将适用于给校长。
司董事会。本董事会停飞提供食宿委员适用于的人选集合董事会决定董事民法上的法庭,
并将提案适用于给下一届暂时合股大会。
3、 掌管马夫术语满期后,公司中西部及东部各州的县议会将集合会议,马夫人和中西部及东部各州的县议会的提议
合股代表选任的监事资历,民法上的法庭,也候选人。
以提案方法向中西部及东部各州的县议会适用于的人员名单。
4、 董事、监事候选人该当在合股出席作出以书面形式承兑。,承认承兑提供食宿,并承
真实创纪录的、选出的后的诚信与演技保证、掌管功能。
四、董事、掌管资历
(1)非孤独董事资历
停飞公司条例和公司条例的规则,本公司董事候选人霉臭自然人,何苦设想
效用。董事会围攻可由合股代表。、职员代表、社会专家及剩余部分。顺风的条目在哪里?
本款所述行动不应作为公司董事。:
1、 无民法上的行为能力或许民法上的行为能力有限的;
2、 因腐败的影响、行贿、偷垒社会地位、使转移社会地位罪或许遇难船的残骸社会经济秩序罪,被判处
严厉对待,刑期不超越五年。,或因愚蠢的事而剥夺政治权利、刑期不超越五年。;
3、 鉴于明智地使用坏的而砸锅的公司。、交易董事或董事、干练的人,也公司、
交易砸锅忍受人身攻击的指责。,从公司、砸锅和清算的日期在3年前就完毕了。;
4、 因非法行为被撤消营业执照的公司。、交易法定代理人,并有人身攻击的指责。,
从公司、这项事情心不在焉被撤消超越三年。;
5、 更多的雇用心不在焉付款。;
6、 国家公务员;
7、 由中国包装明智地使用部门决定为市面普罗,并取缔那些的还没有出院的人。。
(二)孤独董事资历
本公司孤独董事候选人除需有着是你这么说的嘛!供职资历而且,也效劳达到以下条目中规则的请
实:

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