易事特:2015年度独立董事述职报告(魏龙)_公司公告_必读

东边集团股份直达的火车或汽车公司

2015年度《孤独董事宣言》用公报颁发

伙伴和伙伴代表:

谈魏龙,为东边集团股份直达的火车或汽车公司(以下约分“公司”)四的届董事会

孤独董事。2015 年度,我坚持公司条例。、《证券法》、论股本合右方的利上市的公司

几乎发觉孤独董事规则的直接的反的话、《深圳证券买卖税创业板股本合右方的利上市的公司定额运作指

引》、几乎增强利息和在室内运用的守护的若干规则、《孤独董

任务经常地及那个规则,真理、勤勉的、孤独执行孤独董事的恩惠,活跃的人接合处公司

伙伴大会与董事会,给公司生产经纪现在合理化提议。,使完好无损的活动

孤独董事的功能,技术维护公司伙伴,尤其中小伙伴的法定合右方的利。现将 2015 年

孤独董事的恩惠表示列举如下::

一、列席会

2015年度,我活跃的人接合处董事会。、伙伴大会,可以入伙十足的时期

中间性与生产充其量的暗中,专业、无效执行恩惠,心得公司的运作情境,主动精神考察、获取

作出决定所需的相互相干通信,在完好无损的沟通各式各样的开票事项的争辩,活跃的人参与各场地

成绩讨论与合理化提议,董事会的利息、科学方针决策精巧的活跃的人功能。

2015 年度,我列席董事会和伙伴大会的情境列举如下。:

会典型 会次数 列席人数 付托不在意的次数

董事会      12        11     1       0

伙伴大会     10        10     0       0

2015 年度,公司集结、召集的董事会、伙伴大会和特殊委任状适合

序,伟大事情方针决策等伟大成绩早已获得,合法无效。我没对大众的利息

反董事会的提议和那个事项,没反对国教。、弃权的事例。

二、颁发孤独反的话

2015 年度,分类人事广告版死板的因论股本合右方的利上市的公司几乎发觉孤独董事规则的直接的反的话、

公司条例、孤独董事任务规则的相互相干规则,详细的心得了公司的运营情境,

随后孤独反的话与那个孤独反的话协同宣布:

1

序 颁发孤独反的话时

颁发孤独反的话 反的话典型

号     间

1、几乎为公司全资分店适用堆专款提

孤独的牢固的提议

1  2015 年 1 月 16 日                       赞同

2、几乎公司 2015 年度劳动者持股地基

对项主语孤独反的话

1、几乎公司 2014 年度利润分配与本钱宣传效用

几乎强积金地基增加股份提议孤独反的话

2、几乎股份伙伴及那个相干公司占有率A公司的思惟

金、公司表面批准孤独反的话

3、几乎公司相干买卖孤独反的话

4、几乎 2014 年度在室内运用的把持使近亲繁殖评价用公报颁发

孤独反的话

5、几乎聘任会计公司孤独反的话

6、论伙伴报答地基(2015) 年—2017

2  2015 年 4 月 1 日  年)孤独反的话               赞同

7、几乎 2014 年度筹资的实践贮存

用情境孤独反的话

8、几乎公司和分店 2015 年度阴阳深

请授信驻扎军队孤独反的话

9、论应用自有资产够支付资金出示的孤独性

反的话

10、几乎 2014 年度公司总监、优级管家

员薪酬发给孤独反的话

11、几乎断流器分岔募投项主语孤独反的话

论公司对股份伙伴的信誉及相干买卖

3  2015 年 4 月 29 日                       赞同

预身份证明与孤独反的话

4  2015 年 8 月 4 日  1、几乎 2015 年半的资产筹措 赞同

2

际运用情境的专项用公报颁发孤独反的话

2、论公司表面批准与股份伙伴、那个关

联方占有率公司资产情境孤独反的话

1、几乎公司收买疏勒县盛腾光伏电力直达的火车或汽车

公司 100%股权及其相干买卖的孤独性

5   2015 年 9 月 2 日  见                   赞同

2、论残余授予基金的孤独性

反的话

公司发行短期融资适用的孤独性

6  2015 年 9 月 16 日本合同书

反的话

非有议论余地的发行股本合右方的利事项的孤独性

7  2015 年 10 月 26 日                     赞同

反的话

论公司对会计公司变动的再认识

8  2015 年 11 月 11 日                     赞同

判定与孤独反的话

公司为全资分店布置融资分裂的事情。

9  2015 年 12 月 3 日本合同书

批准孤独反的话

由于事对项主语孤独反的话详见登载于巨潮信息网(http://)

相互相干公报。

三、公司现场反省

2015 年度,我应用董事会的优势、伙伴会的机遇和那个时期

请求分店停止在危险中制止,深刻心得公司的经纪呈现某种色彩及运用情境,并

经过以电话传送、柱和公司董事的多种方法、优级管家员和那个相互相干员工依然

停泊,前后关怀外界环境和街市换衣服的支配,关怀普通的、公司电网

的相互相干报道,即时传单伟大事件和事情方针决策的费情境。

四、特殊委任状的执行情境

谈董事会建造委任状的集结人。,维修时间首要表示

执行随后恩惠:

3

1、战术委任状任务情境:

谈董事会战术委任状的会员。,在供职时间,活跃的人参与战术委任状

日常会,争辩孤独董事的任务经常地、董事会战术委任状的参与规则

度容纳,心得公司的经纪与开展,给公司 2015 年度非有议论余地的发行股本合右方的利

募集资产授予项主语的有实行能够停止完好无损的详述,检讨分店的战术规划,活跃的人

详述适合公司开展方向的战术规划,为了公司的康健、灵活的开展与战术。

2、委任状任务建造:2015 年度,该公司没召集建造委任状的会。。

五、守护授予者合右方的利任务

1、使完好无损的活动任务的孤独性

分类人事广告版死板的因参与法规及公司条例和《孤独董事任务细则》等参与

执行恩惠,应用本身的专门知识取得孤独、公平的判别,在公司 2015 年非

有议论余地的发行股本合右方的利、变动会计公司、决定残余募集资产项主语及那个要紧事项,

我早已发布了所相当多的目的、公平孤独反的话,不受公司首要伙伴的限度局限、实践把持器或那个

对公司有兴趣的公司和分类人事广告版的支配,守护中小伙伴使发生兴趣。

2、持续关怀公司通信表现出和授予者相干。

我活跃的人关怀公司的通信表现出。,通信表现出接管,催促公司

死板的因股本合右方的利上市的公司股本合右方的利的法度规则、规章规则与公司的通信表现出行政机关

通信表现出规则的完美的,确保公司通信表现出的现实、正确、完好无损、即时

正确。以多种方法与授予者停止良好的一起活动,即时答复授予者的成绩,让授予

人可以片面、对公司的实践运作有深刻的心得。

3、与公司保持不变良好的沟通,紧密关怀公司的经纪方针决策

我时常地关怀公司的生产经纪。、财务行政机关、资产等。,听相互相干详细情况

员工报告请示,即时心得公司的日常经纪呈现某种色彩和能够发生的经纪风险,董事会

表反的话,行使范围,活跃的人无效地执行孤独董事的恩惠,技术维护公司伙伴的合右方的

益。

六、公司在的成绩及提议

根据我所持的论点公司一向等候公司条例。、《股本合右方的利上市的公司管理影响》、企业在室内运用的把持

法规的请求,如,达到绝对完美的的在室内运用的把持规则,各项在室内运用的控

系统无效手段。但跟随公司的开展,公司的布局和解正增强。,对公

4

对机关的行政机关现在了高等的的请求。公司应持续增强对分店的把持,公司管理和解最佳化

构,增强劳力资源系统达到,增进公司的行政机关水平和风险不接近充其量的。公司

我们的必不可少的事物完好无损的应用现相当多的优势。,环绕着你本身的力气,往电力电子场地的事情拓展与延

伸,变高总体担保的竟争能力,举公司的持续的、康健、稳固的开展。

七、火车和记住情境

因谈孤独董事,时常地关怀最新法度的详述、规章规则,

深化相互相干法规,尤其定额资金

对相互相干法规的担心和担心,活跃的人参与证券接管机关和公司、发起人布局的布局

火车,增进本身的履职充其量的,为公司的科学方针决策和风险布置能力更强的的提议

提议,助长公司经纪的更多的定额化,守护自己的事物伙伴的法定合右方的利,尤其。

八、那个任务

1、用公报颁发期内,没召集董事会会的提议。

2、用公报颁发期内,没服务或辞退会计公司的提议。。

3、用公报颁发期内,没表面审计机构和磋商机能。。

九、联系方法

信箱:474981063@qq.com

2015 年度,我勤勤恳恳,真理执行孤独董事的恩惠,成立公平的使发誓

了公司全部地伙伴尤其中小伙伴的法定合右方的利。2016 年,我将因相互相干的法度

孤独董事的恩惠的请求,持续忠实、勤勉的、孤独、公平的原理,仔细执行

孤独董事的恩惠,使完好无损的活动孤独董事的功能,技术维护公司和全部地伙伴的整数使发生兴趣

中小伙伴的法定合右方的利。

本用公报颁发。

东边集团股份直达的火车或汽车公司

孤独董事:魏龙

2016 年 2 月 18 日

5

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